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凯迪论网(www.kdlv.net):该负责人还暗示,目前正鞭策《处理不法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。...

  值得注意的是,《通知》明确要求,重点关注具备如下特征的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容,以及答理高收益、高回报,明示或体现保本、有担保、无风险等内容;群众有举报,或经营场合内有投资人员,出格是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

  对于排查出的涉嫌不法集资线索,《通知》要求整合工商、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等办法,强化风险联动综合处理,争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问题。别的,《通知》强调不只要精准定位风险,还要确保稳妥“排雷”,有序化解风险,最大限度维护群众合法权益。

  “总的来说,就是要努力使不法集资‘广告发不出、群众不到场、资金转不走、监管不缺位、风险不失控’,实现对不法集资活动全社会、全行业、全生态链防控冲击。”前述银保监会负责人暗示。

  中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛暗示,银保监会启动不法集资专项整治起到的效果长短常明显的,通过集中力量,多部分配合,加速办案周期,能够在短时间内对犯罪分子起到震慑作用。未来应该让专项整治转酿发展效的监管机制和法律框架。

  “此次活动是针对各地区、各领域不法集资风险隐患开展的一次全面排查。”银保监会有关部分负责人暗示,针对此次整治活动,监管提出三项要求:一是排查全覆盖,二是处理硬办法,三是风险软着陆。

  银保监会对不法集资连续实施强监管。银保监会有关部分负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时暗示,为积极应对严峻的不法集资形势,摸清风险底数,前移处理关口,遏制案件高发势头,处理不法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国不法集资风险排查整治活动。该负责人还暗示,目前正鞭策《处理不法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。

  按照联席会议办公室印发的《关于开展不法集资风险排查整治活动的通知》(简称《通知》),将民间投融资中介、网络借贷、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场合、各类涉农合作组织、养老处事等行业企业及关联企业,以及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体作为排查整治的重点。


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